منتديات فلسطين

   أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 613623    

   عزيزي الزائر يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا     
   او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي    
   سنتشرف بتسجيلك    
   شكرا أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 829894    
   ادارة المنتدي أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 103798    


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات فلسطين

   أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 613623    

   عزيزي الزائر يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا     
   او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي    
   سنتشرف بتسجيلك    
   شكرا أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 829894    
   ادارة المنتدي أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 103798    

منتديات فلسطين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨°؛© منتديات فلسطين ©؛°¨¨°؛©o.,,.o©؛°¨¨


5 مشترك

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    brokenheart
    brokenheart
    عضو جديد


    ذكر
    عدد الرسائل : 105
    العمر : 34
    الموقع : pal1.ahlamontada.net
    العمل/الترفيه : طالب جامعي
    المزاج : كيف كيفك
    الاوسمة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 110
    sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
    <form method=\"POST\" action=\"--WEBBOT-SELF--\">
    <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style=\"padding: 2; width:208; height:104\">
    <legend><b>My SMS</b></legend>
    <marquee direction=\"up\" scrolldelay=\"2\" scrollamount=\"1\" style=\"text-align: center; font-family: Tahoma; \" height=\"78\">$post[field5]</marquee></fieldset></form>
    <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
      : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 15781610
    MMS : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Untitl13
    اعلام الدول : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 3dflag13
    المزاج : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 2610
    المهنة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Collec10
    الهواية : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Writin10
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 5966
    تاريخ التسجيل : 31/07/2008

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Empty أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    مُساهمة من طرف brokenheart الجمعة 31 أكتوبر 2008, 3:57 pm




    تمثل وحدات المعلومات المالية ركناً رئيساً من أركان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعمل هذه الوحدات على جمع المعلومات عن العمليات والحالات المشبوهة وتحليلها والتحقق منها، ومن ثم تزويد السلطات والأجهزة الأمنية والقضائية المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال، أو الدولية بموجب ضوابط محددة للتعاون الدولي في هذا الشأن. وليس هناك نموذج تنظيمي واحد لهذه الوحدات، التي تعتبر أجهزة حكومية، حيث يمكن أن تكون مستقلة مرتبطة بجهة حكومية عليا كرئيس وزراء أو وزير معين، أو يمكن أن تكون مرتبطة بالمصرف المركزي وذلك إما بشكل مستقل داخل هذه المصرف أو ملحقة بإحدى إداراته.



    ولا تقتصر المعلومات التي يمكن أن توفرها هذه الوحدات على عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة، بل يمكن أن تقدم كذلك معلومات حول مختلف الجرائم المالية الأخرى كحالات التزوير أو الاحتيال أو التهرب الضريبي.



    كما تقوم هذه الوحدات بعدد من الوظائف الأخرى، أهمها:

    - تقديم معلومات للسلطات الرقابية والإشرافية على المصارف والمؤسسات المالية، عن أداء وسلامة القطاع المالي والمصرفي.

    - إصدار توجيهات للمؤسسات والجهات المعنية بإعداد تقارير حول العمليات المشبوهة، وبكيفية إعداد هذه التقارير ومحتوياتها.

    - القيام بأبحاث حول جرائم الأموال، وتقديم توصيات للسلطة، لوضع التشريعات والتعليمات المناسبة لمكافحة هذه الجرائم.

    - التعاون مع الوحدات الأجنبية المماثلة، حول قضايا العمليات عبر الحدود وتبادل المعلومات.



    وبالإضافة إلى المعلومات والبيانات المعلنة والمتوفرة، فإن وحدات المعلومات المالية تحصل على المعلومات التي تحتاجها في عملها من عدة مصادر وأول وأهم هذه المصادر، هي التقارير الإلزامية التي يتعين على المؤسسات المالية والمصرفية إعدادها عن الحالات والعمليات المشبوهة بصورة دورية أو طارئة وتقديمها لهذه الوحدات. ولا يقتصر تقديم هذه التقارير على المؤسسات المالية والمصرفية، بل يمتد ليشمل جهات ومؤسسات أخرى كشركات وإدارات الجمارك ووسطاء الأوراق المالية وتجار العقارات والمجوهرات. وثاني هذه المصادر، هي التحقيقات والأبحاث التي تقوم بها هذه الوحدات نفسها، للحصول على المعلومات اللازمة. وثالث هذه المصادر، هي المعلومات المتبادلة مع الأجهزة والهيئات الرقابية والإشرافية، مثل لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأوراق المالية وإدارة الرقابة على شركات التأمين.



    كما تشمل هذه المعلومات المتبادلة، المعلومات التي يمكن الحصول عليها من جهات خارجية، ويذكر في هذا الشأن أن تبادل المعلومات مع الجهات الرقابية ووحدات المعلومات الأجنبية المماثلة، يشكل جانباً حيوياً لنجاح عمل المعلومات المالية ويتم تبادل المعلومات، إما بناءً على طلب وحدة المعلومات المالية لاعتقادها بأن الطرف الآخر قد يملك معلومات ذات أهمية في قضية معينة، أو قد يتم طوعاً حين تقدم وحدة المعلومات المالية معلومات إلى الطرف الآخر لاعتقادها بأن هذه المعلومات ذات أهمية له.



    وتجدر الإشارة إلى أن التقارير التي تعدها المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها من الجهات الملزمة بذلك، تتضمن نوعين من العمليات : ويمثل النوع الأول، العمليات أو الحالات العامة، أي كل عملية إيداع لأموال أو تداول لأوراق مالية تتجاوز حد معين، أو كل عملية تحويل واردة أو صادرة تتجاوز حد معين. أما النوع الثاني، فهو العمليات المشكوك بأمرها لاعتبارات معينة تقدرها المؤسسات المعدة للتقارير بالرغم من عدم تجاوزها السقوف أو الحدود المعنية.



    وينبغي أخيراً الإشارة إلى أهمية وجود الترتيبات والضوابط الكفيلة لدى وحدة المعلومات المالية للحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.
    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Spacer



    A:link {text-decoration: none; color:#000000;}
    A:visited { text-decoration: none; color:#000000;}
    A:hover { text-decoration: none; color:red;}


    بروق العين
    بروق العين
    عضو جديد


    انثى
    عدد الرسائل : 158
    العمر : 35
    sms : مبرووووووووووووك النجاح للجميع
      : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة C13e6510
    MMS : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Untitl13
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 6140
    تاريخ التسجيل : 12/03/2008

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Empty رد: أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    مُساهمة من طرف بروق العين السبت 06 ديسمبر 2008, 5:52 pm

    المعلومات مهمة بكل شي
    الواحد ما يقدر يشتغل حاجة اول اي شي
    اللي يكون عنده معلومات عنها
    فما بالك بالاموال
    مشكووووووووووووووور
    فلسطين
    فلسطين
    المدير العامـ
    المدير العامـ


    ذكر
    عدد الرسائل : 918
    العمر : 33
    الموقع : https://pal1.ahlamontada.net
    العمل/الترفيه : طالب جامعي
    المزاج : محبط للأبد
    الاوسمة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Aw110
    sms : نورتوا المنتدى ...
      : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة C13e6510
    MMS : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Untitl13
    جنسيتك : فلسطيني
    اعلام الدول : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 3dflag13
    المزاج : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 16210
    المهنة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Collec10
    الهواية : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Writin10
    السٌّمعَة : 0
    نقاط : 6638
    تاريخ التسجيل : 24/12/2007

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Empty رد: أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    مُساهمة من طرف فلسطين الإثنين 06 أبريل 2009, 3:24 pm

    مشكوووووووور اخوي
    يعطيك الف عافية
    ملك بدون ملكه
    ملك بدون ملكه
    مشرف عامـ
    مشرف عامـ


    ذكر
    عدد الرسائل : 343
    العمر : 34
    العمل/الترفيه : العمل في فرقة دبكات شعبيـــــــة
    المزاج : رااااااااايق
    الاوسمة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 1-tama10
    sms : قبــــ،ــــ،ـــ،ــــر يلمنـــ،ـــ،ــــ،ي ولا بنـــ،ـت تــ،ـــ،ذلنـــ،ــي
      : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة C13e6510
    MMS : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Untitl13
    جنسيتك : فلسطيني
    اعلام الدول : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 3dflag13
    المزاج : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 3410
    المهنة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Studen10
    الهواية : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Travel10
    السٌّمعَة : 8
    نقاط : 6224
    تاريخ التسجيل : 24/12/2007

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Empty رد: أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    مُساهمة من طرف ملك بدون ملكه الأربعاء 08 أبريل 2009, 12:05 pm

    مشكووووور
    علــــــــــى الموضوع الرائع
    avatar
    marketingsales
    عضو جديد


    عدد الرسائل : 103
    sms : <!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com --><form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--"> <!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104"> <legend><b>My SMS</b></legend> <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">$post[field5]</marquee></fieldset></form><!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
      : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 15781610
    MMS : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Untitl13
    جنسيتك : مصري
    اعلام الدول : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 3dflag10
    المزاج : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة 16210
    المهنة : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Unknow10
    الهواية : أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Unknow11
    السٌّمعَة : 1
    نقاط : 5317
    تاريخ التسجيل : 30/12/2010

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Empty رد: أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة

    مُساهمة من طرف marketingsales الأحد 18 نوفمبر 2012, 8:15 pm

    أهمية ودور المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة Jb13532564401
    شقق في الاسكندرية للبيع
    شقق في الاسكندرية للبيع 2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 24 نوفمبر 2024, 7:57 pm